Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПИНО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353910, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302380671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315002069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55337-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36097
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) годового общего собрания акционеров: 17 апреля 2023 г.
Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 45, 3 этаж, конференц-зал ПАО «ПИНО».
Время проведения годового общего собрания акционеров:
Время начала регистрации участников собрания: 13-00 ч.
Время начала годового общего собрания акционеров: 13-30 ч.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИНО», составило: по вопросам 1-3, 5, 6 повестки дня – 521 994 голоса, что составляет 100.00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу 4 повестки дня – 2 609 970 голосов, что составляет 100.00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу 7 повестки дня – 522 485 голосов, что составляет 100.00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
7. Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год»:
«ЗА» - 521 994 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:
«ЗА» - 521 994 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
По третьему повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года»:
«ЗА» - 0 голосов, (0%).
«ПРОТИВ» - 521 994 голоса, (100%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Решение не принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества»:
1. Васильченко Кирилл Сергеевич «ЗА» 521 994 голоса; 2. Васильченко Сергей Романович «ЗА» 521 994 голоса; 3. Иорина Ольга Викторовна «ЗА» 521 994 голоса; 4. Шихман Сергей Витальевич «ЗА» 521 994 голоса; 5. Шихман Давид Сергеевич «ЗА» 521 994 голоса. «Против всех кандидатов» 0 голосов. «Воздержался по всем кандидатам» 0 голосов. Принято решение: «Избрать членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе:
1. Васильченко Кирилл Сергеевич;
2. Васильченко Сергей Романович;
3. Иорина Ольга Викторовна;
4. Шихман Сергей Витальевич;
5. Шихман Давид Сергеевич».
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату Ниязова Зера Исмаиловна:
«ЗА» - 288 732 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату Гольдер Яна Геннадьевна:
«ЗА» - 288 732 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Принято решение: «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1. Ниязова Зера Исмаиловна.
2. Гольдер Яна Геннадьевна.».
По шестому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год»:
«ЗА» - 521 994 голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Принято решение: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Новорос-аудит» (ОГРН 1132315001070, ИНН 2315179034)».
По седьмому вопросу повестки дня: «Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества»:
«ЗА» - 522 485 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Принято решение: «Прекратить публичный статус Публичного акционерного общества «ПИНО».
Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения в него изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ПИНО», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ПИНО».
Регистрацию новой редакции Устава Общества и внесение изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, в едином государственном реестре юридических лиц, произвести после получения от Банка России освобождения Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора Общества Шихмана Сергея Витальевича.
Не обращаться в Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» с заявлением о делистинге акций Общества в связи с тем, что листинг акций Общества не осуществлялся».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ПИНО» № 1 от 19 апреля 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-55337-P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.07.1998 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-55337-P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.07.1998 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 60 (Шестьдесят) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Шихман
3.2. Дата 20.04.2023г.